Những nguy cơ ẩn họa khi tham gia vào các sàn giao dịch tiền ảo

Sàn tiền ảo Wolf Broker sập: Nạn nhân cũng có thể vi phạm pháp luật

Trong bài viết trước đây, chúng tôi đã đưa tin về việc sàn tiền ảo Wolf Broker gặp sự cố sập, với tình trạng không thể thanh khoản. Điều này khiến cộng đồng nhà đầu tư lo lắng vì không thể rút tiền. Nhiều nạn nhân đã tố cáo chủ dự án này tới Cơ quan Công an. Đơn tố cáo của các nhà đầu tư tiết lộ rằng chỉ trong một “nhánh” của sàn này, đã có khoảng 800 nhà đầu tư với số tiền đầu tư lên đến hơn 120 tỷ đồng.

Quan điểm chuyên gia về mô hình đa cấp lừa đảo

Theo PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh, Trưởng bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế, Học viện Tài chính, mô hình đa cấp lừa đảo thường không tập trung vào ứng dụng sản phẩm, dịch vụ mà chỉ tập trung vào việc thu hút càng nhiều người tham gia càng tốt. “Càng có nhiều người tham gia, lợi nhuận càng cao”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Hoạt động đa cấp trái phép của sàn tiền ảo Wolf Broker

Sau khi tìm hiểu về hoạt động của sàn tiền ảo Wolf Broker, luật sư La Văn Thái (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết rằng sàn này hoạt động theo mô hình đa cấp trái phép, với các lời hứa lãi suất theo tầng. Sàn này lôi kéo người dân tham gia đầu tư với lãi suất cao mà không cần làm gì, không có rủi ro. Đây là dấu hiệu rõ ràng của một tổ chức đa cấp lừa đảo. Các cơ quan chức năng và báo chí đã cảnh báo về vấn đề này từ nhiều năm trước.

Vai trò của các nhà đầu tư trong các sàn giao dịch tiền ảo

Trong cuộc trò chuyện với một số nhà đầu tư của Wolf Broker, chúng tôi nhận thấy hầu hết họ không phải là những người mới tham gia. Thậm chí, một số trong số họ đã chủ động mời người khác tham gia vào sàn và nhận lãi suất theo tầng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc rủi ro vi phạm pháp luật cũng rình rập những người tham gia này, bởi vì những người ở vị trí cao trong cấu trúc đa cấp sẽ lợi dụng tiền do các thành viên mới đóng góp để chiếm đoạt, chỉ có những người ở vị trí thấp nhất mới là những nạn nhân thực sự.

Nguy cơ và cảnh báo về các sàn giao dịch tiền ảo

Các sàn giao dịch tiền ảo mới mở ra thường có nhiều đặc điểm tương tự với sàn đã sập, chỉ là thay áo mới với những thủ đoạn mới để lừa đảo nhà đầu tư. Các sàn này thường đăng ký tên miền ở nước ngoài và sử dụng máy chủ cũng ở nước ngoài, điều này làm cho việc kiểm soát và xử lý trở nên khó khăn đối với các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đã nhận ra rõ những rủi ro này.

Nguy cơ vi phạm và mức phạt có thể đối mặt

Luật sư La Văn Thái cho biết, hành vi lừa đảo thông qua đầu tư tài chính trên các sàn tiền ảo có thể bị khởi tố hình sự, với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hình phạt cao nhất cho tội danh này là tù chung thân và tiền phạt từ 10-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm, có thể tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Bên cạnh đó, hành vi kêu gọi tham gia vào hoạt động đa cấp trái phép cũng có thể bị khởi tố với tội danh sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Hình phạt cao nhất cho tội danh này là 20 năm tù và tiền phạt từ 20-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm, có thể tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

(Được chỉnh sửa bởi HEFC. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập HEFC)